Пара выдавала кредиты подставным организациям без обеспечения. Главный подозреваемый, ради которого предположительно действовали осужденные, Юрий, бывший председатель правления и фактический владелец банка, скрывается за границей. Межтопэнергобанк, основанный в 1994 году для обслуживания московских энергетических и газовых компаний, лишился лицензии в 2017 году из-за инвестиций в некачественные активы. Долг банка превышал 30 миллиардов рублей. Расследование хищений в Межтопэнергобанке началось в сентябре 2017 года.